Grupo movimentou R$ 460 milhões e é alvo de 36 mandados judiciais
A PF (Polícia Federal) faz na manhã desta terça-feira (20) uma operação para combater crimes de contrabando e descaminho, lavagem de dinheiro e organização criminosa com importação clandestina de eletrônicos ao Brasil.
São cumpridos 36 mandados de busca e apreensão nos municípios de São José do Rio Preto, Catanduva, Olímpia, Severínia e Franca, no interior de São Paulo.
As investigações identificaram uma rede clandestina de importação de produtos eletrônicos, especialmente celulares, associada a movimentações financeiras superiores a R$ 460 milhões.
A PF aponta que o grupo utilizava empresas e pessoas “sem capacidade econômica compatível” com as operações para movimentar recursos sem lastro e para ocultar o patrimônio dos reais proprietários.
Durante as buscas em andamento, já foram apreendidos veículos e aparelhos eletrônicos. Os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um, pelos crimes de contrabando e descaminho, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Federal de São José do Rio Preto/SP e determinam também a indisponibilidade de bens e valores dos investigados, a aplicação de medidas cautelares e a suspensão de perfis em redes sociais utilizados na comercialização de aparelhos eletrônicos vinculados ao grupo.
